Analitzen i gestionen els problemes de gestió de riscos identificant, mesurant i prenent decisions sobre els riscos operatius o empresarials d'una organització.

Desenvolupen productes financers quantitatius que s'utilitzen per informar a individus o institucions financeres dedicades a l'estalvi, els préstecs, la inversió, els préstecs o la gestió de riscos. Investiguen mètodes d'anàlisi financera per crear models matemàtics que s'utilitzin per desenvolupar eines analítiques millorades o instruments d'inversió financera avançats.

Preparen declaracions d'impostos per a particulars o petites empreses.

Determinen la responsabilitat fiscal o recapten impostos de particulars o empreses d'acord amb les lleis i regulacions prescrites.

Avaluen, autoritzen o recomanen l'aprovació de préstecs comercials, immobiliaris o de crèdit. Assessoregen els prestataris sobre la situació financera i els mètodes de pagament. Inclou agents i responsables de préstecs hipotecaris, analistes de cobrament, agents de serveis de préstecs i asseguradors de préstecs.

Ofereixen orientació als possibles sol·licitants de préstecs que tenen problemes per optar a préstecs tradicionals. La seva orientació pot incloure la determinació del millor tipus de préstec i l'explicació dels requisits o restriccions del préstec.

Assessoregen i eduquen persones o organitzacions sobre com adquirir i gestionar deutes. Ofereixen orientació per determinar el millor tipus de préstec i expliquen els requisits o restriccions del préstec. Ajuden a desenvolupar plans de gestió del deute, assessoren sobre qüestions de crèdit o ofereixen assessorament pressupostari, hipotecari i sobre fallides.

Apliquen o asseguren el compliment de les lleis i regulacions que regeixen les institucions financeres i de valors i les transaccions financeres i immobiliàries. Examinen, verifiquen o autenticen els registres.

Revisen les sol·licituds individuals d'assegurança per avaluar el grau de risc que comporta i determinar l'acceptació de les sol·licituds.

Assessoregen els clients sobre plans financers utilitzant coneixements d'estratègies fiscals i d'inversió, valors, assegurances, plans de pensions i béns immobles. Les seves funcions inclouen avaluar els actius, els passius, el flux de caixa, la cobertura de les assegurances, la situació fiscal i els objectius financers dels clients.