Inspectorii ar trebui să fie excelenți la:

• Estimarea dimensiunilor, distanțelor și cantităților; sau determinarea timpului, costurilor, resurselor sau materialelor necesare pentru a efectua o activitate de lucru.
• Observarea, primirea și obținerea de informații din toate sursele relevante.
• Identificarea informațiilor prin clasificare, estimare, recunoașterea diferențelor sau asemănărilor și detectarea schimbărilor în circumstanțe sau evenimente.
• Inspectarea echipamentelor, structurilor sau materialelor pentru a identifica cauza erorilor sau a altor probleme sau defecte.

Orice administrator ar trebui să exceleze la:

• Furnizarea de informații către supervizori, colegi și subordonați, precum și comunicarea cu persoane din afara organizației, reprezentarea organizației în fața clienților, publicului, guvernului și altor surse externe. Aceste informații pot fi schimbate personal, în scris, prin telefon sau e-mail.
• Menținerea fișierelor de informații și procesarea documentelor.
• Recrutarea, intervievarea, selectarea, angajarea și promovarea angajaților dintr-o organizație și implicarea acestora în colaborare pentru îndeplinirea sarcinilor, încurajând și construind încredere reciprocă, respect și cooperare.

• Menținerea cunoștințelor despre evenimentele și tendințele actuale în domenii precum spălarea banilor și instrumentele și tehnicile criminale.
• Instruirea altor persoane în tehnici de detectare și prevenire a fraudei.
• Cercetarea sau evaluarea noilor tehnologii pentru utilizarea în sistemele de detectare a fraudei.
• Pregătirea probelor pentru prezentarea în instanță.
• Obținerea și înmânarea citațiilor.
• Negocierea cu părțile responsabile pentru a aranja recuperarea pierderilor cauzate de fraudă.
• Efectuarea supravegherii pe teren pentru colectarea de informații legate de caz.
• Depunerea de mărturie în instanță cu privire la constatările anchetei.
• Consilierea companiilor sau agențiilor cu privire la modalitățile de îmbunătățire a detectării fraudelor.
• Examinarea rapoartelor de suspiciuni de fraudă pentru a determina necesitatea unor investigații suplimentare.
• Pregătirea rapoartelor scrise privind constatările anchetei.
• Recomandarea de acțiuni în cazurile de fraudă.
• Conducerea sau participarea la echipe de investigare a fraudei.
• Intervievarea martorilor sau suspecților și luarea de declarații.
• Proiectarea, implementarea sau menținerea instrumentelor sau procedurilor de detectare a fraudei.