Els inspectors han de ser molt bons en:

• Estimar mides, distàncies i quantitats; o determinar el temps, els costos, els recursos o els materials necessaris per dur a terme una activitat laboral.
• Observar, rebre i obtenir informació de totes les fonts rellevants.
• Identificar informació categoritzant, estimant, reconeixent diferències o similituds i detectant canvis en les circumstàncies o esdeveniments.
• Inspeccionar equips, estructures o materials per identificar la causa d’errors o altres problemes o defectes.

Qualsevol administrador hauria d’excel·lir en:

• Proporcionar informació a supervisors, companys de feina i subordinats, així com comunicar-se amb persones externes a l’organització, representar l’organització davant els clients, el públic, el govern i altres fonts externes. Aquesta informació es pot intercanviar en persona, per escrit, per telèfon o correu electrònic.
• Mantenir fitxers d’informació i processar tràmits.
• Reclutar, entrevistar, seleccionar, contractar i promoure empleats d’una organització, i aconseguir que treballin junts per dur a terme tasques fomentant i construint confiança, respecte i cooperació mútuos.

• Mantenir el coneixement dels esdeveniments i tendències actuals en àrees com el blanqueig de capitals i les eines i tècniques criminals.
• Formar altres persones en tècniques de detecció i prevenció del frau.
• Investigar o avaluar noves tecnologies per al seu ús en sistemes de detecció de frau.
• Preparar proves per a la seva presentació al tribunal.
• Obtenir i lliurar citacions.
• Negociar amb les parts responsables per organitzar la recuperació de pèrdues degudes al frau.
• Realitzar vigilància sobre el terreny per recopilar informació relacionada amb els casos.
• Testificar al tribunal sobre les conclusions de la investigació.
• Assessorar empreses o agències sobre maneres de millorar la detecció del frau.
• Revisar informes de sospites de frau per determinar la necessitat de més investigacions.
• Preparar informes escrits de les conclusions de la investigació.
• Recomanar accions en casos de frau.
• Liderar o participar en equips d’investigació de frau.
• Entrevistar testimonis o sospitosos i prendre declaracions.
• Dissenyar, implementar o mantenir eines o procediments de detecció de frau.