Inspektoren sollten über hervorragende Fähigkeiten verfügen in:

• Größen, Entfernungen und Mengen schätzen oder den Zeit-, Kosten-, Ressourcen- oder Materialbedarf für eine Arbeitstätigkeit ermitteln.
• Informationen aus allen relevanten Quellen beobachten, empfangen und anderweitig beschaffen.
• Informationen durch Kategorisieren, Schätzen, Erkennen von Unterschieden oder Ähnlichkeiten sowie Erkennen von Veränderungen in Umständen oder Ereignissen identifizieren.
• Geräte, Strukturen oder Materialien prüfen, um die Ursache von Fehlern, anderen Problemen oder Mängeln zu ermitteln.

Jeder Administrator sollte über folgende Fähigkeiten verfügen:

• Informationsbereitstellung für Vorgesetzte, Kollegen und Untergebene sowie Kommunikation mit Personen außerhalb des Unternehmens, Vertretung des
• Unternehmens gegenüber Kunden, der Öffentlichkeit, Behörden und anderen externen Quellen. Dieser Informationsaustausch kann persönlich, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
• Pflege von Informationsdateien und Bearbeitung von Dokumenten.
• Rekrutierung, Vorstellungsgespräche, Auswahl, Einstellung und Beförderung von Mitarbeitern im Unternehmen sowie deren Zusammenarbeit bei der
• Aufgabenerfüllung durch Förderung und Aufbau von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Kooperation.

• Auf dem Laufenden bleiben über aktuelle Ereignisse und Trends in Bereichen wie Geldwäsche und kriminelle Werkzeuge und Techniken.
• Andere in Techniken zur Betrugserkennung und -prävention schulen.
• Neue Technologien für den Einsatz in Betrugserkennungssystemen erforschen oder bewerten.
• Beweise für die Vorlage vor Gericht vorbereiten.
• Vorladungen einholen und zustellen.
• Mit Verantwortlichen verhandeln, um die Wiedergutmachung von Verlusten durch Betrug zu arrangieren.
• Feldüberwachung durchführen, um fallbezogene Informationen zu sammeln.
• Vor Gericht zu Ermittlungsergebnissen aussagen.
• Unternehmen oder Behörden zu Möglichkeiten zur Verbesserung der Betrugserkennung beraten.
• Berichte über mutmaßlichen Betrug prüfen, um den Bedarf an weiteren Ermittlungen zu ermitteln.
• Schriftliche Berichte über Ermittlungsergebnisse erstellen.
• Maßnahmen in Betrugsfällen empfehlen.
• Betrugsermittlungsteams leiten oder daran teilnehmen.
• Zeugen oder Verdächtige befragen und Aussagen aufnehmen.
• Tools oder Verfahren zur Betrugserkennung entwerfen, implementieren oder warten.