Analyzují a řídí problémy řízení rizik identifikací, měřením a rozhodováním o provozních nebo podnikových rizicích pro organizaci.

Vyvíjejí kvantitativní finanční produkty používané k informování jednotlivců nebo finančních institucí zabývajících se spořením, půjčkami, investováním, půjčováním nebo řízením rizik. Zkoumají metody finanční analýzy za účelem vytváření matematických modelů používaných k vývoji vylepšených analytických nástrojů nebo pokročilých finančních investičních nástrojů.

Připravují daňová přiznání pro jednotlivce nebo malé firmy.

Stanovují daňovou povinnost nebo vybírají daně od jednotlivců nebo obchodních firem v souladu s předepsanými zákony a předpisy.

Vyhodnocují, schvalují nebo doporučují schválení komerčních, realitních nebo úvěrových úvěrů. Poskytují poradenství dlužníkům ohledně finanční situace a způsobů splácení. Patří mezi ně hypoteční úvěroví specialisté a agenti, analytici vymáhání pohledávek, úvěroví specialisté a upisovatelé úvěrů.

Poskytují poradenství potenciálním žadatelům o úvěr, kteří mají problémy s kvalifikací pro tradiční úvěry. Jejich poradenství může zahrnovat určení nejvhodnějšího typu úvěru a vysvětlení požadavků nebo omezení na úvěr.

Poskytují poradenství a vzdělávání jednotlivcům i organizacím v oblasti získávání a správy dluhů. Poskytují poradenství při určování nejvhodnějšího typu úvěru a vysvětlují požadavky nebo omezení úvěru. Pomáhají s tvorbou plánů správy dluhů, radí v úvěrových otázkách nebo poskytují poradenství v oblasti rozpočtu, hypoték a bankrotu.

Vymáhají nebo zajišťují dodržování zákonů a předpisů upravujících finanční a cenné papíry a finanční a realitní transakce. Zkoumají, ověřují nebo ověřují záznamy.

Prověřují jednotlivé žádosti o pojištění, aby vyhodnotili stupeň rizika a rozhodli o jejich schválení.

Poskytují klientům poradenství v oblasti finančních plánů s využitím znalostí daňových a investičních strategií, cenných papírů, pojištění, penzijních plánů a nemovitostí. Mezi jejich povinnosti patří posuzování aktiv, pasiv, cash flow, pojistného krytí, daňového statusu a finančních cílů klientů.