検査員は、以下の能力に優れている必要があります。

• サイズ、距離、数量の見積り、または作業に必要な時間、コスト、資源、資材の決定。
• 関連するあらゆる情報源からの情報の観察、受領、その他の入手。
• 分類、見積り、相違点や類似点の認識、状況や事象の変化の検知などにより、情報を特定する。
• 機器、構造物、または資材を検査し、エラーやその他の問題、欠陥の原因を特定する。

管理者は、以下の能力に優れている必要があります。

• 上司、同僚、部下への情報提供、組織外の人々とのコミュニケーション、顧客、一般市民、政府、その他の外部関係者に対する組織の代表。これらの情報は、対面、書面、電話、電子メールなどで交換されます。
• 情報ファイルの管理と書類処理。
• 組織内での従業員の募集、面接、選考、採用、昇進、そして相互の信頼、尊敬、協力を促進し、構築することで、従業員が協力してタスクを遂行できるようにすること。

• マネー ロンダリングや犯罪のツールやテクニックなどの分野における現在の出来事や傾向に関する知識を維持する。
• 詐欺の検出および防止テクニックについて他の人をトレーニングする。
• 詐欺検出システムで使用するための新しいテクノロジーを調査または評価する。
• 法廷で提出する証拠を準備する。
• 召喚状を取得して送達する。
• 詐欺による損失の回復を手配するために責任者と交渉する。
• 事件に関連する情報を収集するために現場調査を実施する。
• 調査結果に関して法廷で証言する。
• 企業または機関に詐欺検出を改善する方法について助言する。
• さらなる調査の必要性を判断するために詐欺の疑いに関するレポートを確認する。
• 調査結果を文書でレポートする。
• 詐欺事件で行動を推奨する。
• 詐欺調査チームを率いる、または参加する。
• 目撃者または容疑者にインタビューし、供述を取る。
• 詐欺検出ツールまたは手順を設計、実装、または維持する。