Inspecteurs moeten goed zijn in:

• Het schatten van afmetingen, afstanden en hoeveelheden; of het bepalen van de benodigde tijd, kosten, middelen of materialen voor het uitvoeren van een werkactiviteit.
• Het observeren, ontvangen en anderszins verkrijgen van informatie uit alle relevante bronnen.
• Het identificeren van informatie door te categoriseren, te schatten, verschillen of overeenkomsten te herkennen en veranderingen in omstandigheden of gebeurtenissen te detecteren.
• Het inspecteren van apparatuur, constructies of materialen om de oorzaak van fouten of andere problemen of defecten te identificeren.

Elke beheerder zou moeten uitblinken in:

• Het verstrekken van informatie aan leidinggevenden, collega’s en ondergeschikten, evenals het communiceren met mensen buiten de organisatie, en het vertegenwoordigen van de organisatie bij klanten, het publiek, de overheid en andere externe bronnen. Deze informatie kan persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden uitgewisseld.
• Het bijhouden van informatiebestanden en het verwerken van papierwerk.
• Het werven, interviewen, selecteren, aannemen en promoten van medewerkers binnen een organisatie, en hen ertoe aanzetten samen te werken om taken uit te voeren door wederzijds vertrouwen, respect en samenwerking te stimuleren en op te bouwen.

• Kennis bijhouden van actuele gebeurtenissen en trends op het gebied van witwassen en criminele tools en technieken.
• Anderen trainen in technieken voor fraudedetectie en -preventie.
• Nieuwe technologieën onderzoeken of evalueren voor gebruik in fraudedetectiesystemen.
• Bewijs voorbereiden voor presentatie in de rechtbank.
• Dagvaardingen verkrijgen en betekenen.
• Onderhandelen met verantwoordelijke partijen om te regelen dat verliezen als gevolg van fraude worden verhaald.
• Veldsurveillance uitvoeren om zaakgerelateerde informatie te verzamelen.
• Getuigen in de rechtbank over onderzoeksbevindingen.
• Bedrijven of instanties adviseren over manieren om fraudedetectie te verbeteren.
• Meldingen van vermoedelijke fraude beoordelen om de noodzaak van verder onderzoek te bepalen.
• Schriftelijke rapporten van onderzoeksbevindingen opstellen.
• Acties aanbevelen in fraudezaken.
• Fraudeonderzoeksteams leiden of eraan deelnemen.
• Getuigen of verdachten interviewen en verklaringen afnemen.
• Fraudedetectietools of -procedures ontwerpen, implementeren of onderhouden.