Los inspectores deben ser expertos en:

• Estimar tamaños, distancias y cantidades; o determinar el tiempo, los costos, los recursos o los materiales necesarios para realizar una actividad laboral.
• Observar, recibir y obtener información de todas las fuentes relevantes.
• Identificar información mediante la categorización, la estimación, el reconocimiento de diferencias o similitudes y la detección de cambios en circunstancias o eventos.
• Inspeccionar equipos, estructuras o materiales para identificar la causa de errores u otros problemas o defectos.

Cualquier administrador debe destacar en:

• Proporcionar información a supervisores, compañeros de trabajo y subordinados, así como comunicarse con personas externas a la organización, representando a la organización ante clientes, el público, el gobierno y otras fuentes externas. Esta información puede intercambiarse en persona, por escrito, por teléfono o correo electrónico.
• Mantener archivos de información y procesar documentación.
• Reclutar, entrevistar, seleccionar, contratar y ascender a los empleados de una organización, y lograr que colaboren para realizar tareas, fomentando y fomentando la confianza, el respeto y la cooperación mutuos.

• Mantenerse al día de los acontecimientos y tendencias actuales en áreas como el blanqueo de capitales y las herramientas y técnicas delictivas.
• Capacitar a otros en técnicas de detección y prevención de fraude.
• Investigar o evaluar nuevas tecnologías para su uso en sistemas de detección de fraude.
• Preparar pruebas para su presentación ante el tribunal.
• Obtener y entregar citaciones.
• Negociar con las partes responsables para organizar la recuperación de las pérdidas debidas al fraude.
• Realizar vigilancia de campo para recopilar información relacionada con el caso.
• Declarar ante el tribunal sobre los hallazgos de la investigación.
• Asesorar a empresas o agencias sobre las formas de mejorar la detección del fraude.
• Revisar los informes de sospecha de fraude para determinar la necesidad de una mayor investigación.
• Preparar informes escritos de los hallazgos de la investigación.
• Recomendar acciones en casos de fraude.
• Liderar o participar en equipos de investigación de fraude.
• Entrevistar a testigos o sospechosos y tomar declaraciones.
• Diseñar, implementar o mantener herramientas o procedimientos de detección de fraude.