检查员应擅长：

• 估算尺寸、距离和数量；或确定完成工作活动所需的时间、成本、资源或材料。
• 观察、接收并通过其他方式从所有相关来源获取信息。
• 通过分类、估算、识别差异或相似之处以及检测情况或事件的变化来识别信息。
• 检查设备、结构或材料，以确定错误或其他问题或缺陷的原因。

任何管理人员都应擅长：

• 向主管、同事和下属提供信息，并与组织外部人员沟通，代表组织与客户、公众、政府和其他外部来源沟通。这些信息可以通过面对面、书面、电话或电子邮件等方式进行交流。
• 维护信息文件并处理文书工作。
• 在组织内招聘、面试、选拔、聘用和提拔员工，并通过鼓励和建立相互信任、尊重和合作，使他们齐心协力完成任务。

• 了解洗钱和犯罪工具和技术等领域的时事和趋势。
• 培训他人掌握欺诈检测和预防技术。
• 研究或评估用于欺诈检测系统的新技术。
• 准备在法庭上出示的证据。
• 获取和送达传票。
• 与责任方协商安排追回欺诈造成的损失。
• 进行现场监视以收集与案件相关的信息。
• 就调查结果出庭作证。
• 为企业或机构提供改进欺诈检测方法的建议。
• 审查涉嫌欺诈的报告以确定是否需要进一步调查。
• 准备调查结果的书面报告。
• 建议在欺诈案件中采取行动。
• 领导或参与欺诈调查小组。
• 采访证人或嫌疑人并记录陈述。
• 设计、实施或维护欺诈检测工具或程序。