Thanh tra cần giỏi về:

• Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, nguồn lực hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc.
• Quan sát, tiếp nhận và thu thập thông tin từ tất cả các nguồn liên quan.
• Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận biết sự khác biệt hoặc điểm tương đồng, và phát hiện những thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.
• Kiểm tra thiết bị, cấu trúc hoặc vật liệu để xác định nguyên nhân của lỗi hoặc các vấn đề hoặc khiếm khuyết khác.

Bất kỳ quản trị viên nào cũng cần phải xuất sắc trong việc:

• Cung cấp thông tin cho cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới, cũng như giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức trước khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, qua điện thoại hoặc email.
• Lưu trữ hồ sơ thông tin và xử lý giấy tờ.
• Tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn, thuê và thăng chức cho nhân viên trong tổ chức, và giúp họ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ bằng cách khuyến khích và xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau.

• Duy trì kiến thức về các sự kiện và xu hướng hiện tại trong các lĩnh vực như rửa tiền và các công cụ và kỹ thuật tội phạm.
• Đào tạo những người khác về các kỹ thuật phát hiện và phòng ngừa gian lận.
• Nghiên cứu hoặc đánh giá các công nghệ mới để sử dụng trong các hệ thống phát hiện gian lận.
• Chuẩn bị bằng chứng để trình bày tại tòa án.
• Nhận và gửi trát đòi hầu tòa.
• Đàm phán với các bên chịu trách nhiệm để sắp xếp việc thu hồi các khoản lỗ do gian lận.
• Tiến hành giám sát thực địa để thu thập thông tin liên quan đến vụ án.
• Làm chứng trước tòa về các phát hiện điều tra.
• Tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc cơ quan về các cách cải thiện việc phát hiện gian lận.
• Xem xét các báo cáo về nghi ngờ gian lận để xác định nhu cầu điều tra thêm.
• Chuẩn bị các báo cáo bằng văn bản về các phát hiện điều tra.
• Đề xuất các hành động trong các trường hợp gian lận.
• Lãnh đạo hoặc tham gia vào các nhóm điều tra gian lận.
• Phỏng vấn nhân chứng hoặc nghi phạm và ghi lời khai.
• Thiết kế, triển khai hoặc duy trì các công cụ hoặc quy trình phát hiện gian lận.