Інспектор
Інспектори повинні бути чудовими у:
- Оцінці розмірів, відстаней та кількості; або визначенні часу, витрат, ресурсів чи матеріалів, необхідних для виконання робочої діяльності.
- Спостереженні, отриманні та іншому отриманні інформації з усіх відповідних джерел.
- Виявленні інформації шляхом категоризації, оцінки, розпізнавання відмінностей або подібностей, а також виявленні змін в обставинах або подіях.
- Огляді обладнання, конструкцій або матеріалів для виявлення причини помилок або інших проблем чи дефектів.
Адміністратор
Будь-який адміністратор повинен відмінно вміти:
- Надавати інформацію керівникам, колегам та підлеглим, а також спілкуватися з людьми поза організацією, представляти організацію перед клієнтами, громадськістю, урядом та іншими зовнішніми джерелами. Цю інформацію можна обмінювати особисто, письмово, телефоном чи електронною поштою.
- Вести інформаційні файли та обробляти документи.
- Набирати, проводити співбесіди, відбирати, наймати та просувати співробітників в організації, а також залучати їх до спільної роботи для виконання завдань, заохочуючи та будуючи взаємну довіру, повагу та співпрацю.
Додаткова робоча діяльність, пов'язана з Експерти з розслідування шахрайства, слідчі та аналітики
- Підтримка знань про поточні події та тенденції в таких сферах, як відмивання грошей та кримінальні інструменти та методи.
- Навчання інших методам виявлення та запобігання шахрайству.
- Дослідження або оцінка нових технологій для використання в системах виявлення шахрайства.
- Підготовка доказів для пред’явлення в суді.
- Отримання та вручення повісток до суду.
- Переговори з відповідальними сторонами щодо організації відшкодування збитків, спричинених шахрайством.
- Проведення польового спостереження для збору інформації, пов’язаної зі справою.
- Свідчення в суді щодо результатів розслідування.
- Консультування підприємств або установ щодо шляхів покращення виявлення шахрайства.
- Розгляд повідомлень про підозру в шахрайстві для визначення необхідності подальшого розслідування.
- Підготовка письмових звітів про результати розслідування.
- Рекомендування дій у справах про шахрайство.
- Керівництво або участь у групах з розслідування шахрайства.
- Опитування свідків або підозрюваних та отримання показань.
- Розробка, впровадження або підтримка інструментів або процедур виявлення шахрайства.
