Denetmenlerin aşağıdaki konularda mükemmel olması gerekir:

• Boyutları, mesafeleri ve miktarları tahmin etmek; veya bir iş faaliyetini gerçekleştirmek için gereken zamanı, maliyetleri, kaynakları veya malzemeleri belirlemek.
• İlgili tüm kaynaklardan bilgi gözlemlemek, almak ve elde etmek.
• Bilgileri kategorize ederek, tahmin ederek, farklılıkları veya benzerlikleri tanıyarak ve koşullardaki veya olaylardaki değişiklikleri tespit ederek tanımlamak.
• Hataların veya diğer sorunların veya kusurların nedenini belirlemek için ekipman, yapı veya malzemeleri incelemek.

Her yöneticinin aşağıdaki konularda mükemmel olması gerekir:

• Denetçilere, iş arkadaşlarına ve astlara bilgi sağlamak, ayrıca kuruluş dışındaki kişilerle iletişim kurmak, kuruluşu müşterilere, kamuoyuna, hükümete ve diğer dış kaynaklara temsil etmek. Bu bilgiler şahsen, yazılı olarak, telefonla veya e-postayla paylaşılabilir.
• Bilgi dosyalarını tutmak ve evrak işlemlerini yürütmek.
• Bir kuruluşta çalışanları işe almak, mülakat yapmak, seçmek, işe yerleştirmek ve terfi ettirmek ve karşılıklı güven, saygı ve iş birliğini teşvik ederek ve geliştirerek görevleri birlikte başarmalarını sağlamak.

• Kara para aklama ve suç araçları ve teknikleri gibi alanlardaki güncel olaylar ve trendler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Başkalarını dolandırıcılık tespiti ve önleme teknikleri konusunda eğitmek.
• Dolandırıcılık tespit sistemlerinde kullanılacak yeni teknolojileri araştırmak veya değerlendirmek.
• Mahkemede sunulacak delilleri hazırlamak.
• Mahkeme celplerini almak ve tebliğ etmek.
• Dolandırıcılık nedeniyle oluşan kayıpların tazmini için sorumlu taraflarla görüşmek.
• Dava ile ilgili bilgileri toplamak için saha gözetimi yapmak.
• Soruşturma bulguları hakkında mahkemede ifade vermek.
• İşletmelere veya kurumlara dolandırıcılık tespitini iyileştirme yolları konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Daha fazla soruşturma ihtiyacını belirlemek için şüpheli dolandırıcılık raporlarını incelemek.
• Soruşturma bulgularına ilişkin yazılı raporlar hazırlamak.
• Dolandırıcılık davalarında eylemler önermek.
• Dolandırıcılık soruşturma ekiplerine liderlik etmek veya katılmak.
• Tanık veya şüphelilerle görüşmek ve ifadelerini almak.
• Dolandırıcılık tespit araçları veya prosedürleri tasarlamak, uygulamak veya sürdürmek.