Os inspetores devem ser excelentes em:

• Estimar tamanhos, distâncias e quantidades; ou determinar tempo, custos, recursos ou materiais necessários para realizar uma atividade de trabalho.
• Observar, receber e obter informações de todas as fontes relevantes.
• Identificar informações categorizando, estimando, reconhecendo diferenças ou semelhanças e detectando mudanças em circunstâncias ou eventos.
• Inspecionar equipamentos, estruturas ou materiais para identificar a causa de erros ou outros problemas ou defeitos.

Qualquer administrador deve se destacar em:

• Fornecer informações a supervisores, colegas de trabalho e subordinados, bem como comunicar-se com pessoas de fora da organização, representando a organização perante clientes, o público, o governo e outras fontes externas. Essas informações podem ser trocadas pessoalmente, por escrito, por telefone ou e-mail.
• Manter arquivos de informações e processar documentos.
• Recrutar, entrevistar, selecionar, contratar e promover funcionários em uma organização, e fazê-los trabalhar juntos para realizar tarefas, incentivando e construindo confiança, respeito e cooperação mútuos.

• Manter conhecimento de eventos e tendências atuais em áreas como lavagem de dinheiro e ferramentas e técnicas criminais.
• Treinar outras pessoas em técnicas de detecção e prevenção de fraudes.
• Pesquisar ou avaliar novas tecnologias para uso em sistemas de detecção de fraudes.
• Preparar evidências para apresentação em tribunal.
• Obter e entregar intimações.
• Negociar com as partes responsáveis para providenciar a recuperação de perdas devido a fraude.
• Realizar vigilância de campo para coletar informações relacionadas ao caso.
• Testemunhar em tribunal sobre as descobertas da investigação.
• Aconselhar empresas ou agências sobre maneiras de melhorar a detecção de fraudes.
• Revisar relatórios de suspeita de fraude para determinar a necessidade de investigação adicional.
• Preparar relatórios escritos das descobertas da investigação.
• Recomendar ações em casos de fraude.
• Liderar ou participar de equipes de investigação de fraude.
• Entrevistar testemunhas ou suspeitos e tomar depoimentos.
• Projetar, implementar ou manter ferramentas ou procedimentos de detecção de fraude.