검사관은 다음과 같은 업무에 능숙해야 합니다.

• 규모, 거리, 수량을 추정하거나 작업 활동을 수행하는 데 필요한 시간, 비용, 자원 또는 자재를 결정합니다.
• 모든 관련 출처에서 정보를 관찰, 수신 및 기타 방식으로 수집합니다.
• 분류, 추정, 차이점 또는 유사점 인식, 상황 또는 사건의 변화 감지를 통해 정보를 식별합니다.
• 장비, 구조물 또는 자재를 검사하여 오류 또는 기타 문제나 결함의 원인을 파악합니다.

모든 관리자는 다음과 같은 분야에서 탁월해야 합니다.

• 상사, 동료, 부하 직원에게 정보를 제공하고, 조직 외부인과 소통하며, 고객, 대중, 정부 및 기타 외부 기관에 조직을 대표합니다. 이러한 정보는 직접, 서면, 전화 또는 이메일로 교환할 수 있습니다.
• 정보 파일을 유지하고 서류를 처리합니다.
• 조직 내 직원을 모집, 면접, 선발, 채용 및 승진시키고, 상호 신뢰, 존중, 협력을 장려하고 구축함으로써 직원들이 업무를 함께 수행하도록 합니다.

• 자금 세탁 및 범죄 도구와 기법과 같은 분야의 현재 사건과 추세에 대한 지식을 유지합니다.
• 사기 탐지 및 예방 기법에 대한 다른 사람들을 교육합니다.
• 사기 탐지 시스템에서 사용할 새로운 기술을 연구하거나 평가합니다.
• 법원에 제출할 증거를 준비합니다.
• 소환장을 획득하고 전달합니다.
• 사기로 인한 손실을 회복하기 위해 책임 당사자와 협상합니다.
• 사건 관련 정보를 수집하기 위한 현장 감시를 수행합니다.
• 조사 결과에 대해 법정에서 증언합니다.
• 사기 탐지를 개선하는 방법에 대해 기업이나 기관에 조언합니다.
• 추가 조사의 필요성을 결정하기 위해 의심되는 사기 보고서를 검토합니다.
• 조사 결과에 대한 서면 보고서를 작성합니다.
• 사기 사건에 대한 조치를 권장합니다.
• 사기 조사 팀을 이끌거나 참여합니다.
• 증인이나 용의자를 심문하고 진술을 수집합니다.
• 사기 탐지 도구 또는 절차를 설계, 구현 또는 유지합니다.