Gli ispettori dovrebbero essere bravi a:

• Stimare dimensioni, distanze e quantità; o determinare tempi, costi, risorse o materiali necessari per svolgere un’attività lavorativa.
• Osservare, ricevere e ottenere informazioni da tutte le fonti pertinenti.
• Identificare le informazioni categorizzando, stimando, riconoscendo differenze o somiglianze e rilevando cambiamenti nelle circostanze o negli eventi.
• Ispezionare attrezzature, strutture o materiali per identificare la causa di errori o altri problemi o difetti.

Ogni amministratore dovrebbe eccellere in:

• Fornire informazioni a supervisori, colleghi e subordinati, nonché comunicare con persone esterne all’organizzazione, rappresentare l’organizzazione nei confronti di clienti, pubblico, governo e altre fonti esterne. Queste informazioni possono essere scambiate di persona, per iscritto, telefonicamente o via e-mail.
• Mantenere archivi informativi ed elaborare la documentazione.
• Reclutare, condurre colloqui, selezionare, assumere e promuovere i dipendenti di un’organizzazione e farli collaborare per portare a termine i compiti, incoraggiando e costruendo fiducia reciproca, rispetto e cooperazione.

• Mantenere la conoscenza degli eventi e delle tendenze attuali in settori quali il riciclaggio di denaro e gli strumenti e le tecniche criminali.
• Formare altri nelle tecniche di rilevamento e prevenzione delle frodi.
• Ricercare o valutare nuove tecnologie da utilizzare nei sistemi di rilevamento delle frodi.
• Preparare prove da presentare in tribunale.
• Ottenere e notificare citazioni in giudizio.
• Negoziare con le parti responsabili per organizzare il recupero delle perdite dovute a frodi.
• Condurre attività di sorveglianza sul campo per raccogliere informazioni relative al caso.
• Testimoniare in tribunale in merito ai risultati delle indagini.
• Consigliare aziende o agenzie su come migliorare il rilevamento delle frodi.
• Esaminare segnalazioni di sospette frodi per determinare la necessità di ulteriori indagini.
• Preparare relazioni scritte sui risultati delle indagini.
• Raccomandare azioni nei casi di frode.
• Guidare o partecipare a team di indagine sulle frodi.
• Intervistare testimoni o sospettati e raccogliere dichiarazioni.
• Progettare, implementare o mantenere strumenti o procedure di rilevamento delle frodi.