על מפקחים להיות מצוינים ב:

• הערכת גדלים, מרחקים וכמויות; או קביעת זמן, עלויות, משאבים או חומרים הדרושים לביצוע פעילות עבודה.
• התבוננות, קבלה והשגה של מידע מכל המקורות הרלוונטיים.
• זיהוי מידע על ידי סיווג, הערכה, זיהוי הבדלים או קווי דמיון, וגילוי שינויים בנסיבות או אירועים.
• בדיקת ציוד, מבנים או חומרים כדי לזהות את הגורם לשגיאות או בעיות או פגמים אחרים.

כל מנהל צריך להצטיין ב:

• מתן מידע לממונים, עמיתים לעבודה וכפופים לו, כמו גם תקשורת עם אנשים מחוץ לארגון, ייצוג הארגון מול לקוחות, הציבור, הממשלה ומקורות חיצוניים אחרים. ניתן להחליף מידע זה באופן אישי, בכתב, בטלפון או בדוא"ל.
• ניהול קבצי מידע ועיבוד ניירת.
• גיוס, ראיונות, בחירה, העסקה וקידום עובדים בארגון, וגיוס עובדים משותפים לביצוע משימות על ידי עידוד ובניית אמון הדדי, כבוד ושיתוף פעולה.

• שמירה על ידע באירועים ומגמות עדכניים בתחומים כמו הלבנת הון וכלים וטכניקות פליליות.
• הכשרת אחרים בטכניקות לגילוי ומניעת הונאות.
• מחקר או הערכה של טכנולוגיות חדשות לשימוש במערכות לגילוי הונאות.
• הכנת ראיות להצגה בבית המשפט.
• השגת והגשת זימונים.
• ניהול משא ומתן עם גורמים אחראיים לצורך הסדרת גביית הפסדים עקב הונאה.
• ביצוע מעקב שטח ועד איסוף מידע הקשור לתיקים.
• מתן עדות בבית המשפט בנוגע לממצאי חקירה.
• ייעוץ לעסקים או לסוכנויות בנוגע לשיפור גילוי הונאות.
• סקירת דיווחים על חשד להונאה לצורך קביעת הצורך בחקירה נוספת.
• הכנת דוחות בכתב על ממצאי חקירה.
• המלצה על פעולות בתיקי הונאה.
• הובלת צוותי חקירת הונאה, או השתתפות בהם.
• ראיון עם עדים או חשודים וגביית עדויות.
• תכנון, יישום או תחזוקה של כלים או נהלים לגילוי הונאות.