על מפקחים להיות מצוינים ב:

• הערכת גדלים, מרחקים וכמויות; או קביעת זמן, עלויות, משאבים או חומרים הדרושים לביצוע פעילות עבודה.
• התבוננות, קבלה והשגה של מידע מכל המקורות הרלוונטיים.
• זיהוי מידע על ידי סיווג, הערכה, זיהוי הבדלים או קווי דמיון, וגילוי שינויים בנסיבות או אירועים.
• בדיקת ציוד, מבנים או חומרים כדי לזהות את הגורם לשגיאות או בעיות או פגמים אחרים.

כל מנהל צריך להצטיין ב:

• מתן מידע לממונים, עמיתים לעבודה וכפופים לו, כמו גם תקשורת עם אנשים מחוץ לארגון, ייצוג הארגון מול לקוחות, הציבור, הממשלה ומקורות חיצוניים אחרים. ניתן להחליף מידע זה באופן אישי, בכתב, בטלפון או בדוא"ל.
• ניהול קבצי מידע ועיבוד ניירת.
• גיוס, ראיונות, בחירה, העסקה וקידום עובדים בארגון, וגיוס עובדים משותפים לביצוע משימות על ידי עידוד ובניית אמון הדדי, כבוד ושיתוף פעולה.

• ניתוח נתוני אשראי ודוחות כספיים לקביעת מידת הסיכון הכרוכה במתן אשראי או הלוואת כספים.
• הכנת דוחות הכוללים את מידת הסיכון הכרוכה במתן אשראי או הלוואת כספים.
• הערכת רישומי לקוחות והמלצה על תוכניות תשלום, בהתבסס על הכנסות, נתוני חיסכון, היסטוריית תשלומים ופעילות רכישה.
• התייעצות עם אגודות אשראי ונציגי עסקים אחרים לצורך חילופי מידע אשראי.
• השלמת בקשות הלוואה, כולל ניתוחי אשראי וסיכומים של בקשות הלוואה, והגשתן לוועדות הלוואות לאישור.
• יצירת יחסים פיננסיים, באמצעות תוכנות מחשב, להערכת המצב הפיננסי של הלקוחות.
• סקירת תיקי לקוחות פרטניים או מסחריים לזיהוי ובחירה של חשבונות פיגורים לגבייה.
• השוואת נזילות, רווחיות והיסטוריית אשראי של מוסדות המוערכים עם אלו של מוסדות דומים באותם תעשיות ומיקומים גיאוגרפיים.