بازرس
بازرسان باید در موارد زیر مهارت داشته باشند:
- تخمین اندازهها، فواصل و مقادیر؛ یا تعیین زمان، هزینهها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کاری.
- مشاهده، دریافت و به دست آوردن اطلاعات از تمام منابع مرتبط.
- شناسایی اطلاعات با دستهبندی، تخمین، تشخیص تفاوتها یا شباهتها و تشخیص تغییرات در شرایط یا رویدادها.
- بازرسی تجهیزات، سازهها یا مواد برای شناسایی علت خطاها یا سایر مشکلات یا نقصها.
مدیر
هر مدیری باید در موارد زیر سرآمد باشد:
- ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان، و همچنین برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان در برابر مشتریان، عموم مردم، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات میتواند به صورت حضوری، کتبی یا از طریق تلفن یا ایمیل رد و بدل شود.
- نگهداری فایلهای اطلاعاتی و پردازش اسناد و مدارک.
- استخدام، مصاحبه، انتخاب، استخدام و ارتقاء کارکنان در یک سازمان، و وادار کردن آنها به همکاری برای انجام وظایف با تشویق و ایجاد اعتماد، احترام و همکاری متقابل.
سایر فعالیتهای شغلیبازرسان، محققان و تحلیلگران تقلب
- حفظ دانش در مورد رویدادها و روندهای جاری در زمینههایی مانند پولشویی و ابزارها و تکنیکهای مجرمانه.
- آموزش دیگران در تکنیکهای تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری.
- تحقیق یا ارزیابی فناوریهای جدید برای استفاده در سیستمهای تشخیص کلاهبرداری.
- تهیه شواهد برای ارائه در دادگاه.
- دریافت و ابلاغ احضاریهها.
- مذاکره با طرفهای مسئول برای ترتیب دادن بازیابی خسارات ناشی از کلاهبرداری.
- انجام نظارت میدانی برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پرونده.
- شهادت در دادگاه در مورد یافتههای تحقیقات.
- مشاوره به مشاغل یا سازمانها در مورد راههای بهبود تشخیص کلاهبرداری.
- بررسی گزارشهای مشکوک به کلاهبرداری برای تعیین نیاز به تحقیقات بیشتر.
- تهیه گزارشهای کتبی از یافتههای تحقیقات.
- توصیه اقدامات در پروندههای کلاهبرداری.
- رهبری یا شرکت در تیمهای تحقیق کلاهبرداری.
- مصاحبه با شاهدان یا مظنونان و اخذ اظهارات.
- طراحی، پیادهسازی یا نگهداری ابزارها یا رویههای تشخیص کلاهبرداری.
