Los inspectores deben ser expertos en:

• Estimar tamaños, distancias y cantidades; o determinar el tiempo, los costos, los recursos o los materiales necesarios para realizar una actividad laboral.
• Observar, recibir y obtener información de todas las fuentes relevantes.
• Identificar información mediante la categorización, la estimación, el reconocimiento de diferencias o similitudes y la detección de cambios en circunstancias o eventos.
• Inspeccionar equipos, estructuras o materiales para identificar la causa de errores u otros problemas o defectos.

Los analistas suelen realizar las siguientes tareas:

• Identificar los principios, razones o hechos subyacentes de la información mediante su descomposición en partes separadas.
• Utilizar la información relevante y el criterio individual para determinar si los eventos o procesos cumplen con las leyes, regulaciones o estándares.
• Evaluar el valor, la importancia o la calidad de las cosas o las personas.
• Recopilar, codificar, categorizar, calcular, tabular, auditar o verificar la información o los datos.

• Brindar capacitación sobre cumplimiento normativo a los empleados.
• Investigar las actividades de las instituciones para hacer cumplir las leyes y regulaciones y para garantizar la legalidad de las transacciones y operaciones o la solvencia financiera.
• Revisar y analizar leyes, regulaciones, políticas y procedimientos nuevos, propuestos o revisados para interpretar su significado y determinar sus impactos.
• Planificar, supervisar y revisar el trabajo de los subordinados asignados.
• Recomendar acciones para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, o para proteger la solvencia de las instituciones.
• Examinar las actas de las reuniones de directores, accionistas y comités para investigar la autoridad específica extendida en varios niveles de gestión.
• Preparar informes, anexos y otros cronogramas de apoyo que detallen la seguridad y solidez de una institución, el cumplimiento de las leyes y regulaciones y las soluciones recomendadas para condiciones financieras cuestionables.
• Revisar los balances generales, las cuentas de ingresos y gastos operativos y la documentación de préstamos para confirmar los activos y pasivos de la institución.