مفتش
يجب أن يكون المفتشون بارعين في:
- تقدير الأحجام والمسافات والكميات؛ أو تحديد الوقت والتكاليف والموارد والمواد اللازمة لأداء نشاط عمل.
- ملاحظة المعلومات واستلامها والحصول عليها من جميع المصادر ذات الصلة.
- تحديد المعلومات من خلال تصنيفها وتقديرها وإدراك أوجه الاختلاف أو التشابه، واكتشاف التغيرات في الظروف أو الأحداث.
- فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو غيرها من المشاكل أو العيوب.
مدير
يجب أن يتفوق أي مدير في:
- توفير المعلومات للمشرفين وزملاء العمل والمرؤوسين، بالإضافة إلى التواصل مع جهات خارجية، وتمثيل المؤسسة أمام العملاء والجمهور والحكومة وغيرها من المصادر الخارجية. يمكن تبادل هذه المعلومات شخصيًا أو كتابيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- حفظ ملفات المعلومات ومعالجة المستندات.
- استقطاب الموظفين وإجراء المقابلات معهم واختيارهم وتوظيفهم وترقيتهم في المؤسسة، وتشجيعهم على العمل معًا لإنجاز المهام من خلال تشجيع وبناء الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون.
أنشطة إضافية متعلقة بالوظيفة لـ فاحصو الاحتيال والمحققون والمحللون
- الحفاظ على المعرفة بالأحداث والاتجاهات الحالية في مجالات مثل غسيل الأموال والأدوات والتقنيات الإجرامية.
- تدريب الآخرين على تقنيات الكشف عن الاحتيال والوقاية منه.
- البحث عن أو تقييم التقنيات الجديدة لاستخدامها في أنظمة الكشف عن الاحتيال.
- إعداد الأدلة لتقديمها للمحكمة.
- الحصول على الاستدعاءات وتقديمها.
- التفاوض مع الأطراف المسؤولة لترتيب استرداد الخسائر الناجمة عن الاحتيال.
- إجراء المراقبة الميدانية لجمع المعلومات المتعلقة بالحالة.
- الشهادة أمام المحكمة بشأن نتائج التحقيق.
- تقديم المشورة للشركات أو الوكالات حول طرق تحسين الكشف عن الاحتيال.
- مراجعة التقارير المتعلقة بالاحتيال المشتبه به لتحديد الحاجة إلى مزيد من التحقيق.
