يقومون بتقييم القروض التجارية والعقارية والائتمانية، أو الموافقة عليها، أو التوصية بها. ويقدمون المشورة للمقترضين بشأن وضعهم المالي وطرق السداد. ويشمل ذلك موظفي ووكلاء قروض الرهن العقاري، ومحللي التحصيل، وموظفي خدمة القروض، ووكلاء الاكتتاب.

يقدمون التوجيه لمقدمي طلبات القروض المحتملين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على القروض التقليدية. قد تشمل توجيهاتهم تحديد أفضل نوع قرض وشرح متطلباته أو قيوده.

يقدمون المشورة والتوعية للأفراد والمؤسسات حول الحصول على الديون وإدارتها. كما يقدمون التوجيه في تحديد أفضل أنواع القروض وشرح متطلباتها أو قيودها. ويساعدون في وضع خطط إدارة الديون، وتقديم المشورة بشأن قضايا الائتمان، أو تقديم الاستشارات في مجال الميزانية والرهن العقاري والإفلاس.

يُطبّقون القوانين واللوائح التي تُنظّم المؤسسات المالية والأوراق المالية والمعاملات المالية والعقارية، ويضمنون الامتثال لها. كما يفحصون السجلات ويتحققون منها ويوثّقونها.

يقومون بمراجعة الطلبات الفردية للتأمين لتقييم درجة المخاطرة التي تنطوي عليها وتحديد قبول الطلبات.

يقدمون الاستشارات للعملاء بشأن الخطط المالية، معتمدين على معرفتهم باستراتيجيات الضرائب والاستثمار، والأوراق المالية، والتأمين، وخطط التقاعد، والعقارات. تشمل مهامهم تقييم أصول العملاء، والتزاماتهم، وتدفقاتهم النقدية، وتغطية التأمين، ووضعهم الضريبي، وأهدافهم المالية.

يُحلِّلون بيانات الائتمان والقوائم المالية للأفراد أو الشركات لتحديد درجة المخاطرة التي ينطوي عليها منح الائتمان أو إقراض الأموال. ويُعِدّون تقارير تتضمن معلومات ائتمانية لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

يفحصون تقديرات الميزانية للتأكد من اكتمالها ودقتها وتوافقها مع الإجراءات واللوائح، ويحللون تقارير الميزانية والمحاسبة.

يقومون بتقييم العقارات والأفراد لتحديد قيمتها العادلة، ويُقيّمون الضرائب وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

يقومون بفحص وتحليل السجلات المحاسبية لتحديد الوضع المالي للمنشأة وإعداد التقارير المالية المتعلقة بإجراءات التشغيل.