يُطبّقون القوانين واللوائح التي تُنظّم المؤسسات المالية والأوراق المالية والمعاملات المالية والعقارية، ويضمنون الامتثال لها. كما يفحصون السجلات ويتحققون منها ويوثّقونها.

يقومون بمراجعة الطلبات الفردية للتأمين لتقييم درجة المخاطرة التي تنطوي عليها وتحديد قبول الطلبات.

يقومون بإجراء تحليلات كمية للمعلومات التي تؤثر على برامج الاستثمار للمؤسسات العامة أو الخاصة.

يُحلِّلون بيانات الائتمان والقوائم المالية للأفراد أو الشركات لتحديد درجة المخاطرة التي ينطوي عليها منح الائتمان أو إقراض الأموال. ويُعِدّون تقارير تتضمن معلومات ائتمانية لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

يفحصون تقديرات الميزانية للتأكد من اكتمالها ودقتها وتوافقها مع الإجراءات واللوائح، ويحللون تقارير الميزانية والمحاسبة.

يقومون بتقييم العقارات لتحديد قيمتها لأغراض الشراء أو البيع أو الاستثمار أو الرهن العقاري أو القرض.

يقومون بتقييم العقارات والأفراد لتحديد قيمتها العادلة، ويُقيّمون الضرائب وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

إنهم يعالجون قضايا الاستدامة التنظيمية، مثل إدارة مجرى النفايات، وممارسات البناء الأخضر، وخطط المشتريات الخضراء.

يُعِدّون الوثائق الجمركية ويضمنون استيفاء الشحنات لجميع القوانين المعمول بها لتسهيل استيراد وتصدير البضائع. يُحدِّدون ويتابعون الرسوم والضرائب المستحقة، ويُعالجون المدفوعات نيابةً عن العميل. يُوقِّعون الوثائق بموجب توكيل رسمي. يُمثِّلون العملاء في الاجتماعات مع مسؤولي الجمارك.

يقومون بدراسة أحوال السوق محليًا أو إقليميًا أو وطنيًا، أو يجمعون المعلومات لتحديد المبيعات المحتملة لمنتج أو خدمة، أو لإطلاق حملة تسويقية. كما يجمعون معلومات عن المنافسين والأسعار والمبيعات وأساليب التسويق والتوزيع.