Les Inspecteurs doivent exceller dans les domaines suivants :

• Estimer les dimensions, les distances et les quantités ; ou déterminer le temps, les coûts, les ressources ou les matériaux nécessaires à la réalisation d’une tâche.
• Observer, recevoir et obtenir des informations de toutes les sources pertinentes.
• Identifier les informations en les catégorisant, en les estimant, en identifiant les différences ou les similitudes et en détectant les changements de circonstances ou d’événements.
• Inspecter les équipements, les structures ou les matériaux afin d’identifier la cause des erreurs ou autres problèmes ou défauts.

Tout administrateur doit exceller dans les domaines suivants :

• Fournir des informations aux superviseurs, collègues et subordonnés, ainsi que communiquer avec des personnes extérieures à l’organisation, représenter l’organisation auprès des clients, du public, du gouvernement et d’autres sources externes. Ces informations peuvent être échangées en personne, par écrit, par téléphone ou par courrier électronique.
• Tenir à jour des fichiers d’information et traiter des documents.
• Recruter, interviewer, sélectionner, embaucher et promouvoir des employés dans une organisation, et les amener à travailler ensemble pour accomplir des tâches en encourageant et en renforçant la confiance mutuelle, le respect et la coopération.

• Maintenir la connaissance des événements et des tendances actuels dans des domaines tels que le blanchiment d’argent et les outils et techniques criminels.
• Former d’autres personnes aux techniques de détection et de prévention de la fraude.
• Rechercher ou évaluer de nouvelles technologies à utiliser dans les systèmes de détection de fraude.
• Préparer les preuves à présenter au tribunal.
• Obtenir et signifier des assignations à comparaître.
• Négocier avec les parties responsables pour organiser le recouvrement des pertes dues à la fraude.
• Effectuer une surveillance sur le terrain pour recueillir des informations relatives à l’affaire.
• Témoigner devant le tribunal concernant les conclusions de l’enquête.
• Conseiller les entreprises ou les agences sur les moyens d’améliorer la détection de la fraude.
• Examiner les rapports de fraude présumée pour déterminer la nécessité d’une enquête plus approfondie.
• Préparer des rapports écrits sur les conclusions de l’enquête.
• Recommander des mesures dans les cas de fraude.
• Diriger ou participer à des équipes d’enquête sur la fraude.
• Interroger des témoins ou des suspects et recueillir des déclarations.
• Concevoir, mettre en œuvre ou maintenir des outils ou des procédures de détection de la fraude.