Analisam e gerenciam questões de gerenciamento de riscos identificando, medindo e tomando decisões sobre riscos operacionais ou empresariais para uma organização.

Desenvolvem produtos financeiros quantitativos usados para informar indivíduos ou instituições financeiras envolvidas em poupança, empréstimos, investimentos, empréstimos ou gestão de riscos. Investigam métodos de análise financeira para criar modelos matemáticos usados para desenvolver ferramentas analíticas aprimoradas ou instrumentos avançados de investimento financeiro.

Preparam declarações de impostos para pessoas físicas ou pequenas empresas.

Determinam a responsabilidade tributária ou cobram impostos de indivíduos ou empresas de acordo com leis e regulamentos prescritos.

Avaliam, autorizam ou recomendam a aprovação de empréstimos comerciais, imobiliários ou de crédito. Aconselham os mutuários sobre a situação financeira e as formas de pagamento. Inclui agentes e agentes de crédito imobiliário, analistas de cobrança, agentes de administração de empréstimos e subscritores de empréstimos.

Fornecem orientação a potenciais candidatos a empréstimos que têm dificuldades para se qualificar para empréstimos tradicionais. A orientação pode incluir a determinação do melhor tipo de empréstimo e a explicação dos requisitos ou restrições.

Aconselham e educam indivíduos ou organizações sobre como adquirir e administrar dívidas. Orientam na determinação do melhor tipo de empréstimo e explicam os requisitos ou restrições. Ajudam a desenvolver planos de gestão de dívidas, aconselham sobre questões de crédito ou oferecem aconselhamento sobre orçamento, hipoteca e falência.

Fazem cumprir ou garantem o cumprimento das leis e regulamentos que regem instituições financeiras e de valores mobiliários, bem como transações financeiras e imobiliárias. Examinam, verificam ou autenticam registros.

Analisam solicitações individuais de seguro para avaliar o grau de risco envolvido e determinar a aceitação das solicitações.

Aconselham clientes sobre planos financeiros, utilizando conhecimento de estratégias fiscais e de investimento, valores mobiliários, seguros, planos de previdência e imóveis. Suas atribuições incluem avaliar ativos, passivos, fluxo de caixa, cobertura de seguros, situação tributária e objetivos financeiros dos clientes.